Introducción
Esta Política AML / KYC explica cómo freshbetonline.com combate el blanqueo de dinero, el fraude y otras actividades sospechosas. Se aplica a todos los jugadores registrados y forma parte de nuestros Términos y Condiciones. Operamos bajo la licencia del Curaçao Gaming Control Board OGL/2024/1800/1049 y utilizamos un enfoque basado en el riesgo para verificar cuentas y supervisar transacciones.
Por qué realizamos verificaciones
Estas verificaciones garantizan que los fondos utilizados en la plataforma provienen de fuentes legítimas, confirman la identidad de los jugadores y ayudan a detectar patrones de apuestas inusuales antes de que se conviertan en un problema. Esto protege tanto al sitio como a los jugadores en España que buscan una experiencia de juego justa.
Verificación de identidad (KYC)
Podemos solicitar verificación durante el registro, antes de procesar una retirada o si la actividad de la cuenta genera alguna alerta. Si los documentos solicitados no se proporcionan, podremos pausar la cuenta, retrasar retiradas o incluso cerrarla. Estas verificaciones son prácticas habituales en los mercados de juego regulados.
Documentos que podemos solicitar
Podemos pedir una identificación válida con fotografía (como pasaporte o carnet de conducir), comprobante de domicilio emitido en los últimos tres meses y confirmación de que el método de pago utilizado te pertenece. En casos de mayor riesgo, podemos solicitar información adicional antes de eliminar cualquier restricción.
Medidas contra el blanqueo de dinero
Supervisamos las transacciones y el comportamiento de apuestas de forma continua. Si algo parece fuera de lo normal – por ejemplo, patrones de depósito inusuales, pagos de terceros o actividad que no encaja con el uso habitual – podemos intervenir y revisar la cuenta.
- Monitoreo continuo de transacciones
- Revisión de actividad de apuestas irregular o de alto riesgo
- Límites temporales en depósitos o retiradas durante las verificaciones
- Cooperación con las autoridades competentes cuando la ley lo requiera
Cuando sea necesario, podremos solicitar documentos adicionales o aclaraciones antes de permitir más actividad o procesar pagos.
Supervisión continua de cuentas
Todas las cuentas están sujetas a revisiones automáticas y manuales. Si la actividad parece sospechosa, podemos congelar la cuenta, retrasar transacciones o informar a las autoridades correspondientes sin aviso previo. Estas medidas se toman para mantener la plataforma segura y transparente.
Conducta prohibida
Está estrictamente prohibido utilizar fondos obtenidos ilegalmente, registrar múltiples cuentas para evitar límites, proporcionar datos falsos o intentar usar el método de pago de otra persona. Si se confirma este tipo de actividad, nos reservamos el derecho de cerrar la cuenta y retener fondos cuando la legislación lo permita.
Contacto y cumplimiento
Si tienes preguntas sobre nuestros procedimientos AML o KYC, puedes contactarnos en [email protected]. Nuestro equipo de cumplimiento puede solicitar información adicional para revisar tu consulta y confirmar que todo esté en orden.