Einführung
Diese AML- / KYC-Richtlinie erklärt, wie freshbetonline.com Geldwäsche, Betrug und andere illegale Aktivitäten verhindert. Sie gilt für alle registrierten Spieler und ist Teil unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Wir arbeiten unter der Lizenz des Curaçao Gaming Control Board OGL/2024/1800/1049 und nutzen einen risikobasierten Ansatz bei der Kontoprüfung und der Überwachung von Transaktionen.
Warum wir Überprüfungen durchführen
Diese Kontrollen stellen sicher, dass Gelder auf der Plattform aus legitimen Quellen stammen, bestätigen die Identität der Spieler und helfen dabei, ungewöhnliche Wettmuster frühzeitig zu erkennen. Dadurch werden sowohl die Plattform als auch Spieler aus Deutschland geschützt, die einfach nur fair spielen möchten.
Identitätsprüfung (KYC)
Wir können eine Verifizierung bei der Registrierung, vor der Bearbeitung einer Auszahlung oder dann verlangen, wenn Kontoaktivitäten auffällig erscheinen. Wenn angeforderte Dokumente nicht bereitgestellt werden, können wir das Konto vorübergehend einschränken, Auszahlungen verzögern oder das Konto schließen. Solche Prüfungen sind in regulierten Glücksspielmärkten üblich.
Dokumente, die wir anfordern können
Sie können aufgefordert werden, einen gültigen Lichtbildausweis (z. B. Reisepass oder Führerschein), einen Adressnachweis aus den letzten drei Monaten sowie eine Bestätigung vorzulegen, dass die verwendete Zahlungsmethode Ihnen gehört. In Fällen mit höherem Risiko können zusätzliche Informationen erforderlich sein, bevor Einschränkungen aufgehoben werden.
Anti-Geldwäsche-Maßnahmen
Wir überwachen Transaktionen und Wettverhalten kontinuierlich. Wenn etwas ungewöhnlich erscheint – etwa ungewöhnliche Einzahlungsmuster, Zahlungen von Dritten oder Aktivitäten, die nicht plausibel wirken – können wir das Konto überprüfen.
- Laufende Überwachung von Transaktionen
- Überprüfung ungewöhnlicher oder risikoreicher Wettaktivitäten
- Vorübergehende Limits für Ein- oder Auszahlungen während der Prüfung
- Zusammenarbeit mit zuständigen Behörden, wenn dies gesetzlich erforderlich ist
Falls erforderlich, können wir zusätzliche Dokumente oder Klarstellungen verlangen, bevor weiteres Spielen oder Auszahlungen möglich sind.
Laufende Kontoprüfung
Alle Konten unterliegen automatisierten und manuellen Überprüfungen. Wenn Aktivitäten verdächtig erscheinen, können wir das Konto einfrieren, Transaktionen verzögern oder Angelegenheiten ohne vorherige Ankündigung an zuständige Behörden melden. Diese Maßnahmen dienen dazu, die Plattform fair und transparent zu halten.
Verbotene Aktivitäten
Die Nutzung illegal erlangter Gelder, das Erstellen mehrerer Konten zur Umgehung von Limits, falsche Angaben bei der Registrierung oder der Versuch, die Zahlungsmethode einer anderen Person zu verwenden, sind streng untersagt. Wenn solche Aktivitäten bestätigt werden, behalten wir uns das Recht vor, das Konto zu schließen und Gelder einzubehalten, soweit dies gesetzlich zulässig ist.
Kontakt und Compliance
Wenn Sie Fragen zu unseren AML- oder KYC-Verfahren haben, können Sie uns unter [email protected] kontaktieren. Unser Compliance-Team kann zusätzliche Informationen anfordern, um Ihre Anfrage ordnungsgemäß zu prüfen und sicherzustellen, dass alles korrekt abgewickelt wird.