Introduzione
Questa politica AML / KYC spiega come freshbetonline.com combatte il riciclaggio di denaro, le frodi e altre attività sospette. Si applica a tutti i giocatori registrati e fa parte dei nostri Termini e Condizioni. Operiamo con licenza Curaçao Gaming Control Board OGL/2024/1800/1049 e utilizziamo un approccio basato sul rischio per la verifica degli account e il monitoraggio delle transazioni.
Perché Effettuiamo Controlli
Questi controlli servono a garantire che i fondi utilizzati sulla piattaforma provengano da fonti legittime, a confermare l’identità dei giocatori e a individuare modelli di scommessa insoliti prima che diventino un problema. Questo protegge sia il sito sia i giocatori in Italia che desiderano un’esperienza di gioco equa.
Verifica dell’Identità (KYC)
Potremmo richiedere una verifica durante la registrazione, prima di elaborare un prelievo o se l’attività dell’account solleva un segnale di rischio. Se i documenti richiesti non vengono forniti, potremmo sospendere temporaneamente l’account, ritardare i prelievi o chiuderlo. Questi controlli sono una pratica standard nei mercati di gioco regolamentati.
Documenti che Potremmo Richiedere
Potrebbe essere richiesto di fornire un documento d’identità valido con foto (come passaporto o patente di guida), una prova di indirizzo datata negli ultimi tre mesi e la conferma che il metodo di pagamento utilizzato appartenga a te. Nei casi considerati a rischio più elevato, potremmo richiedere ulteriori informazioni prima di rimuovere eventuali limitazioni.
Misure Antiriciclaggio
Monitoriamo costantemente le transazioni e il comportamento di gioco. Se qualcosa appare insolito – ad esempio schemi di deposito anomali, pagamenti da terze parti o attività incoerenti – potremmo intervenire e verificare l’account.
- Monitoraggio continuo delle transazioni
- Revisione di attività di gioco irregolari o ad alto rischio
- Limiti temporanei su depositi o prelievi durante le verifiche
- Collaborazione con le autorità competenti quando richiesto dalla legge
Se necessario, potremmo richiedere documenti aggiuntivi o chiarimenti prima di consentire ulteriori sessioni di gioco o pagamenti.
Monitoraggio Continuo dell’Account
Tutti gli account sono soggetti a controlli automatici e manuali. Se l’attività appare sospetta, potremmo bloccare temporaneamente l’account, ritardare le transazioni o segnalare il caso alle autorità competenti senza preavviso. Queste misure aiutano a mantenere la piattaforma sicura e trasparente.
Condotte Vietate
L’utilizzo di fondi ottenuti illegalmente, la registrazione di più account per aggirare limiti, la fornitura di informazioni false o l’uso del metodo di pagamento di un’altra persona sono severamente vietati. Se tali attività vengono confermate, ci riserviamo il diritto di chiudere l’account e trattenere i fondi nei limiti consentiti dalla legge.
Contatti e Conformità
Se hai domande sulle nostre procedure AML o KYC, puoi contattarci all’indirizzo [email protected]. Il nostro team di conformità potrebbe richiedere ulteriori informazioni per esaminare correttamente la tua richiesta e verificare che tutto sia in regola.