Introduction
Cette politique AML / KYC explique comment freshbetonline.com lutte contre le blanchiment d’argent, la fraude et toute activité illégale. Elle s’applique à tous les joueurs inscrits et fait partie de nos Conditions générales. Nous opérons sous licence du Curaçao Gaming Control Board OGL/2024/1800/1049 et appliquons une approche basée sur le risque pour la vérification des comptes et la surveillance des transactions.
Pourquoi nous effectuons des vérifications
Ces contrôles servent à garantir que les fonds utilisés sur la plateforme proviennent de sources légitimes, à confirmer l’identité des joueurs et à détecter des comportements de jeu inhabituels avant qu’ils ne posent problème. Cela protège à la fois le site et les joueurs en France qui souhaitent simplement jouer dans des conditions équitables.
Vérification d’identité (KYC)
Nous pouvons demander une vérification lors de l’inscription, avant le traitement d’un retrait ou si l’activité du compte suscite une alerte. Si les documents demandés ne sont pas fournis, nous pouvons suspendre le compte, retarder les retraits ou le fermer. Ces contrôles sont une pratique standard dans les marchés de jeux réglementés.
Documents que nous pouvons demander
Il peut vous être demandé de fournir une pièce d’identité avec photo valide (comme un passeport ou un permis de conduire), un justificatif de domicile datant de moins de trois mois ainsi qu’une confirmation que le moyen de paiement utilisé vous appartient. Dans certains cas à risque élevé, des informations supplémentaires peuvent être requises avant de lever les restrictions.
Mesures de lutte contre le blanchiment d’argent
Nous surveillons en permanence les transactions et le comportement de jeu. Si une activité inhabituelle est détectée – par exemple des dépôts atypiques, des paiements provenant de tiers ou un comportement qui semble incohérent – nous pouvons examiner le compte plus en détail.
- Surveillance continue des transactions
- Analyse des activités de jeu irrégulières ou à risque élevé
- Limites temporaires sur les dépôts ou retraits pendant les vérifications
- Coopération avec les autorités compétentes lorsque la loi l’exige
Si nécessaire, nous pouvons demander des documents supplémentaires ou des précisions avant d’autoriser la poursuite du jeu ou le paiement des gains.
Surveillance continue des comptes
Tous les comptes font l’objet de contrôles automatisés et manuels. Si une activité semble suspecte, nous pouvons geler le compte, retarder les transactions ou signaler la situation aux autorités compétentes sans préavis. Ces mesures visent à maintenir une plateforme équitable et sécurisée.
Comportements interdits
L’utilisation de fonds obtenus illégalement, la création de comptes multiples pour contourner les limites, la fourniture d’informations fausses ou l’utilisation du moyen de paiement d’une autre personne sont strictement interdites. Si une telle activité est confirmée, nous nous réservons le droit de fermer le compte et de retenir les fonds lorsque la loi l’autorise.
Contact et conformité
Si vous avez des questions concernant nos procédures AML ou KYC, vous pouvez nous contacter à [email protected]. Notre équipe de conformité peut demander des informations supplémentaires afin d’examiner correctement votre demande et de vérifier que tout est conforme.